Althof, M: Geldwäschegesetz und Transparenzregister.pdf

Althof, M: Geldwäschegesetz und Transparenzregister PDF

Michael Althof, Tim Günther, Sandra Heide, Matthias Pruns, Christian Rosner

Speziell für die Praxis zusammengestellt:Neuerungen, Herausforderungen und Pflichten des neuen Geldwäschegesetzes.Am 26.6.2017 ist das neue Geldwäschegesetz in Kraft getreten, das die Änderungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie (EU 2015/849) in nationales Recht umsetzt. Ziel der Richtlinie ist die Schaffung von mehr Transparenz zwischen den Vertragspartnern, insbesondere im Zahlungsverkehr. Während bislang vor allem Unternehmen aus dem Finanzbereich die geldwäscherechtlichen Vorschriften im Blick haben mussten, wurde mit dem novellierten Regelwerk ein elektronisches Transparenzregister eingeführt, das Anzeige- und Mitteilungspflichten für nahezu alle juristischen Personen und zahlreiche Rechtsgestaltungen auslöst.Diese Beitragssammlung zeigt anhand ausgewählter Beiträge aus den verschiedenen Zeitschriften des NWB Verlags, wie Sie das neue Geldwäschegesetz in der Praxis rechtssicher umsetzen. Ausgehend von einem einleitenden Überblick über die zentralen Neuerungen behandelt die Sammlung die Pflichten, Herausforderungen und Risiken, die die Meldepflichten zum Transparenzregister für verschiedene Personengruppen mit sich bringen.NWB RAPID – aktuell, kompakt, schnell verfügbar:Diese Broschüre erscheint in der Reihe NWB RAPID. Durch die digitale Aufbereitung sind praxisgerechte Informationen zu aktuellen Themen und speziellen Beratungsgebieten damit für Sie besonders schnell verfügbar. Als PDF-Dokument oder Print-on-Demand-Buch.Aus dem Inhalt:Das neue GwG und Transparenzregister.Überblick über Novellierung und Verschärfung.Herausforderungen für den Mittelstand und seine Berater.Grundlagen, Pflichten, Risiken für WP und vBP.Organisatorische Herausforderungen für die Steuerkanzlei.Meldepflichten für Stiftungen und Trusts.

UB Heidelberg: Neuerwerbungen im April 2019 Aker, Bernd: Gemeindeordnung - Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg: Kommentar / Bernd Aker, Rechtsanwalt, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Städtetags Baden-Württemberg a.D., Prof. Wolfgang Hafner, Hochschule für Öffentliche Verwaltung Kehl und Prof. Klaus Notheis, Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg a.D.. - 2., …

7.35 MB DATEIGRÖSSE
9783482673115 ISBN
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Aktuelle Bewertungen

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Sofya Voigtuh

Post vom Bundesanzeiger Verlag zum Transparenzregister

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Mattio Müllers

Eine Meldung zum Transparenzregister ist hier die Regel, worauf auch das ... Die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz gelten nach § 2 GwG nicht nur für ... Müller, Maier, Schmid und Schulz sind zu jeweils 25 % Gesellschafter der M-GmbH. 9. März 2020 ... 1 Geldwäschegesetz (GwG)) sowie Trustees und Treuhänder (vgl. § 21 Abs. 1 und 2 GwG) sind zu unverzüglichen Mitteilungen ihrer ...

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Noels Schulzen

Schach lernen - Schach für Anfänger - Die Eröffnung ...

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Jason Leghmann

Wirtschaftlich Berechtigte eintragen, Einsicht nehmen und Unstimmigkeiten melden. Willkommen beim Transparenzregister. Wenn Sie Einsicht in das ...

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Jessica Kolhmann

Hintergrund: Schon im vergangenen Jahr sorgte die Thematik „Geldwäschegesetz bzw. Transparenzregister“ für große Unruhe in der Vereinslandschaft, da der Bundesanzeiger Gebührenbescheide an Vereine für die automatische Veröffentlichung im Transparenzregister versendet und hierfür eine Gebühr verlangt hatte. Am 11. November 2019 Althof - shop.nwb.de